Реклама Google

Вступает в силу законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях.

Начиная с сегодняшнего дня вступает в силу законодательный акт, обязывающий израильские банки сообщать в налоговые органы и полицию о вкладах и инвестициях, объем которых превышает 200 тыс. шекелей, а также о финансовых операциях в крупных размерах, вызывающих подозрение.

Данный законодательный акт направлен на борьбу с отмыванием денег посредством израильских банков.
Кроме этого, банки обязываются информировать органы финансового контроля о владельцах счетов, распорядившихся конвертировать в иностранную валюту суммы, превышающие 50 тыс. шекелей или переводящих на счета зарубежных банков суммы, превышающие 1 млн. шекелей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Рубрики

Полезное